证券代码：603718         证券简称：海利生物        公告编号：2018－074



              上海海利生物技术股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 10 月
29 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8
名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    公司 2018 年第三季度报告详见 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；公司 2018 年第三季度报告正文详见同日的《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    关于聘任会计师事务所的情况详见 2018 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》
的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》 公告编号：
2018－076）。独立董事发表意见表示认可。
    《关于聘任会计师事务所的议案》尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大
会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、《关于补选第三届董事会董事的议案》
    同意提名张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自
股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证
券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于补选董事的
公告》（公告编号：2018-077）。独立董事发表意见表示认可。
    《关于补选第三届董事会董事的议案》尚需提交公司 2018 年第一次临时股
东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，通知详见同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证
券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018－078）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。
                                      上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 30 日