证券代码：603718         证券简称：海利生物        公告编号：2018－075



               上海海利生物技术股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事，2018 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召
开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2018 年 1－9 月的财
务状况和经营成果；
    （2）未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    （3）公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2018 年第三季度报告内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    关于聘任会计师事务所的情况详见 2018 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》
的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》 公告编号：
2018－076）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                    上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                               2018 年 10 月 30 日