证券代码：603718        证券简称：海利生物       公告编号：2019－044



              上海海利生物技术股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2019
年 6 月 27 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
    控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股
股东上海豪园科技发展有限公司新增总额为 2000 万元、期限不超过 12 个月的短
期借款，用于杨凌金海偿还商业贷款，缓解其资金暂时短缺的压力，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技
术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》。
    本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期
中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供
担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次
借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。


特此公告。


                               上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                        2019 年 6 月 28 日