证券代码：603718         证券简称：海利生物        公告编号：2020－004



              上海海利生物技术股份有限公司
    关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的
                             提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、控股股东可交换债券基本情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）控股
股东上海豪园创业投资发展有限公司（原上海豪园科技发展有限公司，以下简称
“上海豪园”），于 2017 年 4 月 19 日发行了可交换公司债券，情况如下：
    2017 年 4 月 19 日，上海豪园非公开发行了上海豪园科技发展有限公司 2017
年可交换债券（以下简称“本次可交换公司债券”或“可交换公司债券”，代码：
137026），标的股票为公司部分 A 股股票，发行规模为人民币 5 亿元（500.00 万
张），发行期限为不超过 36 个月（含 36 个月）。相关事项公司已于 2017 年 3 月
2 日发布了《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债
券的公告》（公告编号：2017-016）。
    本次可交换公司债券换股期为 2018 年 5 月 15 日至 2020 年 4 月 18 日止。换
股期间，上海豪园所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。具体情况
详见公司发布的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司控股股东非公开发行
可交换公司债券进入换股期的公告》（公告编号：2018-037）。


    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
    根据《上海豪园科技发展有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券募集
说明书》相关条款，在本次可交换公司债券换股期间，当公司股票在任意连续二
十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%时，上海豪园
有权决定换股价格是否实施向下修正。决定实施的，修正后的换股价格应不低于
决议签署日前 1 个交易日标的股票收盘价的 90%以及前 20 个交易日收盘价均价
的 90%。
    截至 2020 年 1 月 10 日，公司股票价格已经出现任意连续 20 个交易日中至
少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%（14.73 元/股×90%=13.26 元/
股），已满足“17 豪园 EB”换股价格向下修正的条件。故上海豪园于 2020 年 1
月 10 日召开股东会，审议通过了《关于“17 豪园 EB”向下修正换股价格的议
案》。由于上海豪园股东会召开日前 20 个交易日，公司股票收盘价均价为人民币
13.17 元/股，召开日前 1 个交易日，公司股票收盘价为人民币 13.81 元/股，故本
次修正后“17 豪园 EB”换股价格应不低于 12.43 元/股。综合考虑前述底价和标
的股票价格情况，上海豪园拟调整本次可交换公司债券换股价格。具体情况如下：
    （一）换股价格
    修正后的本次可交换公司债券的换股价格：12.43 元/股。
    （二）换股价格调整生效日
    2020 年 1 月 16 日
    关于上海豪园可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息
披露，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                     上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 14 日