证券代码：603718           证券简称：海利生物           公告编号：2020－060



               上海海利生物技术股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2020 年
8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
    公 司 2020 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；公司 2020 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
    控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股
东上海豪园创业投资发展有限公司新增总额为 2,000 万元、期限不超过 12 个月
的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有
限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》。
    本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期
中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供
担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次
借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补
充流动资金的议案》
    同意公司在平安银行上海南京西路支行开设的募集资金专用账户：
11014761363007 注销并将节余资金 1,835.26 万元（含利息收入，实际金额应以
资金转出当日专户余额为准）转入公司基本户，具体详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》
披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司拟注销部分募集资金专户并将
节余资金永久性补充流动资金的公告》，独立董事也发表意见表示认可，海通证
券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。
    《关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的
议案》尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资
金的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司拟注销部分
募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的核查意见。


   特此公告。


                                   上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 31 日