证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2020－087



                上海海利生物技术股份有限公司
                关于董事会、监事会延期换届
                暨独立董事任期届满离任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 公司董事会、监事会延期换届情况
     上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事
 会将于 2020 年 12 月 13 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监
 事候选人尚在确认，有关提名工作仍在推进中，因此为确保董事会及监事会工
 作的稳定性及连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委
 员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
     在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管
 理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、
 监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不
 会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的提名工作，争取不
 晚于在 2020 年年度报告披露时召开董事会、监事会进行换届工作并及时履行信
 息披露义务。
    二、独立董事任期届满离任
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规
定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事梁芬莲女士、
卫秀余先生至 2020 年 12 月 13 日任期届满且连任时间达到六年，即将任满离任。
由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，梁芬莲女士、卫秀余先生
离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和
《公司章程》的规定，梁芬莲女士、卫秀余先生将继续履行其独立董事及董事会
相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。
    梁芬莲女士、卫秀余先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运
作发挥了积极作用。公司谨向梁芬莲女士、卫秀余先生自担任独立董事以来勤勉
尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                   上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 11 日