证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2021－029



              上海海利生物技术股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，公司
第三届董事会第二十六次会议于 2021 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董
事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    一、审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》
    同意公司与 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司，以下简
称药明生物）、WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,（以下简称开曼药明海德）签订股份
认购协议，公司与药明生物拟同比例认购开曼药明海德增发的股份，其中公司按
持股比例 30%的最高总认购价为 4,050 万美元（按当日汇率折合人民币约
26,122.50 万元）。增发完成后，公司和药明生物对开曼药明海德的持股比例不变，
仍为 30%和 70%。同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限
于 ODI（对外直接投资） 变更等在内的全部手续并签署相应文件。具体内容详
见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
报刊《证券时报》《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于对参股
子公司增资暨关联交易的公告》。由于本议案为关联交易，故独立董事进行了事
前审核，并发表了独立意见表示认可。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（本议案属关联交易，3 名关联
方董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生对本议案表决进行了回避）


    三、备查文件
   1、第三届董事会第二十六次会议决议；
   2、 独立董事关于三届二十六次董事会关联交易议案的事前认可和独立意见。


   特此公告。
                           上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 14 日