证券代码：603718          证券简称：海利生物     公告编号：2021－050



                上海海利生物技术股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2021 年 8 月
27 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召
集、召开合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年 1－6 月的财务
状况和经营成果；
    （2）未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    （3）公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2021 年半年度报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》
    根据公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司的提名，监事会同意推荐
季华女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起
至第四届监事会任期届满止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》披露的
《上海海利生物技术股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。
    《关于补选第四届监事会监事的议案》尚需提交 2021 年第二次临时股东大
会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 28 日


附件：监事候选人简历
    季华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。曾在上海师范大学附属第二外国语学校后勤部工作，2009 年 11 月进入公
司工作，曾任行政主管，现任综合管理部经理。
    季华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。