证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2022－035



               上海海利生物技术股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2022
年 6 月 17 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议
案》
    具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公
司关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交
2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次临时股东
大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 18 日