上海海利生物技术股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会
          会议资料




        二〇二二年六月   上海
                     上海海利生物技术股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会议程



    一、会议召开时间
    2022 年 7 月 4 日（星期一）
    二、网络投票时间
    1、互联网投票平台投票时间：2022 年 7 月 4 日的 9:15－15:00
    2、交易系统投票平台投票时间：2022 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
    三、会议主持
    董事长张海明先生
    四、会议议程
    （一）董事长宣布 2022 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东
人数及代表股份总数
    （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况
    （三）宣读和审议会议议案
      1、关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案
    （四）股东发言、提问及公司回答
    （五）会议投票表决
    （六）统计有效表决票
    （七）宣读表决结果
    （八）律师发表见证意见
    （九）出席董事、监事签署 2022 年第一次临时股东大会决议和会议记录
    （十）董事长宣布 2022 年第一次临时股东大会结束




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                   2022 年第一次临时股东大会议案



1、关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案



各位股东及股东代表：
    公司原注册地所在的土地、房产及设施附属物等被政府列入征收范围，根据
公司的实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司注册地址和经营范围进行变
更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：


                原条款                                       修订后条款

第五条 公司住所：上海市奉贤区金海公路          第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试

6720 号                                        验区临港新片区正博路 1881 号 19 幢 1002

邮政编码：201403                               室

                                               邮政编码：201413

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血         一般项目：企业总部管理；投资管理；信息

清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生           咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术

产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术         服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器         术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；

械销售；第二类医疗器械销售；农、林、牧、 第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法

副、渔业专业机械的销售；农副产品销售； 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

畜牧机械销售。（除依法须经批准的项目外， 展经营活动）许可项目：兽药经营；第三类

凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 医疗器械经营；药品批发。（依法须经批准的

目：兽药生产；兽药经营；第三类医疗器械         项目，经相关部门批准后方可开展经营活

经营；药品生产；药品批发。（依法须经批准       动，具体经营项目以相关部门批准文件或许


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的项目，经相关部门批准后方可开展经营活       可证件为准）

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）



   本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司 2022 年第
一次临时股东大会审议并表决。




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