证券代码：603718           证券简称：海利生物           公告编号：2022－042



               上海海利生物技术股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2022 年 8
月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事
7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；公司 2022 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》
    同意公司以自有资金对全资子公司山东海利生物制品有限公司（以下简称
“山东海利”）增资 1.4 亿元，并授权经营层具体办理与本次增资相关的包括但不
限于工商变更等在内的全部手续并签署相应文件，增资完成后山东海利注册资本
为 1.5 亿元，仍为公司全资子公司。具体详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》披露的《上海海利生物技术股
份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。独立董事发表意见表示认可。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司对全资子公司增资的独立意见。


特此公告。


                                  上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 30 日