证券代码：603725        证券简称：天安新材          公告编号：2019-003



                   广东天安新材料股份有限公司

           关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于
2019 年 2 月 24 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选
举工作将延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。
公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露
义务。
    公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。


                                      广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 23 日