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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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天安新材关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603725_20240426_HQCR.pdf
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2024-04-24
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天安新材关于公司及子公司为控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603725_20240424_FJ5R.pdf
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2024-04-18
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天安新材2024年第一季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603725_20240418_JAXJ.pdf
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2024-04-16
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天安新材关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603725_20240416_L9SW.pdf
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2024-04-13
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天安新材关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603725_20240413_QJNP.pdf
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2024-04-12
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天安新材关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603725_20240412_Y1VS.pdf
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2024-04-12
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天安新材关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603725_20240412_D53N.pdf
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2024-04-12
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天安新材关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603725_20240412_6I20.pdf
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2024-04-12
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天安新材2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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天安新材关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603725_20240402_I4QI.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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天安新材关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603725_20240328_Z2BI.pdf
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 独立董事2023年度述职报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于2023年度公司内部控制评价报告的议案
7 2023年年度报告及摘要
8 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案
11 关于2024年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13 关于修订独立董事工作细则的议案
14 关于修订董事会议事规则的议案
15 关于修订公司章程的议案
16.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
16.01 选举冷娟女士为第四届董事会非独立董事
16.02 选举曾艳华女士为第四届董事会非独立董事 |
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2024-03-22
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天安新材关于董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_M7XA.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_7GA8.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_P4A1.pdf
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2024-03-22
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天安新材2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_JHZO.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_MKPF.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_HLUY.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于公司会计估计变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_U3KD.pdf
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2024-03-22
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天安新材2023年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_RQHZ.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_I335.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_F0FD.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_637N.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_6BLC.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_951K.pdf
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2024-03-22
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天安新材关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_8HIP.pdf
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2024-03-20
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天安新材关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603725_20240320_HV2A.pdf
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2024-03-20
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天安新材关于控股子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603725_20240320_XOQU.pdf
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2024-03-02
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天安新材关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603725_20240302_9CJP.pdf
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2024-02-20
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天安新材关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603725_20240220_7WJY.pdf
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2024-02-19
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天安新材关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/603725_20240219_W0X2.pdf
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2024-02-19
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天安新材关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/603725_20240219_U2R5.pdf |
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2024-02-19
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天安新材关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/603725_20240219_FRJG.pdf
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