证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-018
广东天安新材料股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
本次预计发生的 2019 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需
要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公
司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、沈耀亮先生
回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过。本次预计发生的 2019 年日常关联交易金额在公司董事会审议权限
之内，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司与关联方 2019 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所
需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。
遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营
成本，提高公司运营效率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司
及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
1
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2018 年预计
关联人名称 2018 年实际发生额（元）
类别 金额（元）
① 佛山市天耀畅享名厨 3,000,000.00
接受劳务 2,065,260.11
餐饮有限公司
佛山市天耀绿畅生活 50,000.00
购买商品 696.00
用品有限公司
佛山市耀万家超市有 50,000.00
购买商品 11,572.00
限公司
广东天耀绿畅超市有 0
购买商品 193,316.00
限公司
采购原材 苏州天耀化工有限公 0
49,137.93
料 司
3,100,000.00
合计 2,319,982.04
注：①与畅享名厨的日常关联交易含在公司在畅享名厨的日常业务餐饮消费，以及委托畅享
名厨为公司提供的饭堂承包服务。
（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
2018 年
2019 年年初至 实际发 本次预计金额
关联交易 关联方名 2019 年预计金 披露日与关联方 2018 年实际发 生额占 与上年实际发
类别 称 额（元） 累计已发生的交 生额（元） 同类业 生金额差异较
易金额（元） 务比例 大的原因
（%）
接受劳务 佛山市天 3,500,000.00 609,853.05 2,065,260.11 13.02 畅享名厨报告期
耀畅享名 内为公司提供员
工饭堂管理服务
厨餐饮有
8 个月
限公司
购买商品 广东天耀 500,000.00 0 - - 公司拟向天耀集
进出口集 团采购商品
团有限公
司
采购原材 苏州天耀 2,000,000.00 0 49,137.93 0.01 因公司生产经营
料 化工有限 及业务发展需
要，主要向苏州
公司
天耀采购加工助
剂
采购原材 佛山市易 20,000,000.00 0 0 - 因公司生产经营
料 科新材料 及业务发展需
要，向易科新材
科技有限
料采购水性处理
公司 剂等原材料
房屋租 佛山市易 200,000.00 0 0 - 易科新材料拟向
赁、水电 科新材料 天安租赁厂房用
于生产经营
及管理费 科技有限
用 公司
合计 26,200,000.00 609,853.05 2,114,398.04
二、关联方介绍和关联关系
2
（一）关联方基本情况
1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市禅城区季华五路 21 号三层 3P7 号
法定代表人：谭春颖
注册资本：100 万元
成立日期：2016 年 11 月 03 日
营业期限：长期
经营范围：服务：餐饮服务，餐饮管理；销售：食品、日用品、化妆品、
农副产品、水产品、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、羊肉、
蔬菜、水果。烟草专卖零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
主要股东及持股比例：广东天耀绿畅超市有限公司持股 100%
截至 2018 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 6,497,016.00 元，净资产为
-4,006,361.85 元，营业收入 8,690,437.11 元，净利润-2,374,835.73 元。
2、广东天耀进出口集团有限公司
企业名称：广东天耀进出口集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场 16 楼
法定代表人：沈耀亮
注册资本：5,000 万元
成立日期：2000 年 02 月 25 日
营业期限：长期
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许
可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于 61 度），钛铁矿，矿砂，矿石，
游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，
饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭
许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理。(依法须经批准的项目，
3
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东及持股比例：吴启超持股 80%、沈耀亮持股 20%
主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 289,062，101.20
元，净资产为 102,843,954.14 元，营业收入 703,817,657.73 元，净利润
2,851,730.32 元。
3、苏州天耀化工有限公司
企业名称：苏州天耀化工有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 C 号楼 520 室
法定代表人：华婞
注册资本：100 万元
成立日期：2012 年 7 月 2 日
营业期限：2012 年 7 月 2 日至 2032 年 7 月 1 日
经营范围：其他危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列方式
和范围经营）；销售：非危险化工产品、塑料制品、金属材料、建材、润滑油、
钛铁矿石、汽车及配件；提供化工技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：广东天耀进出口集团有限公司持股 68%、华婞持股
32%
主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 6,793,426.66
元，净资产为 2,350,733.03 元，营业收入 48,582,093.91 元，净利润 281,303.59
元。
4、佛山市易科新材料科技有限公司
企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼
法定代表人：胡剑青
注册资本：300 万元
成立日期：2019 年 4 月 18 日
营业期限： 长期
4
经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、
检验、加工、制造、销售；新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：吴启超持股 65%，胡剑青持股 35%
主要财务数据：易科新材料于 2019 年 4 月 18 日设立，暂无最近一年财务
数据
（二）与上市公司的关联关系
以上公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营
情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方 2019 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是
公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，
有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润
等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对
关联方存在依赖的情形。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
5
