证券代码：603725            证券简称：天安新材         公告编号：2019-015



                        广东天安新材料股份有限公司

                  关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018 年度利
润分配方案实施时股权登记日的总股本 146,680,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转
增 4 股。
        本分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交
公司 2018 年年度股东大会审议


       一、公司 2018 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度报表中归属于
上市公司股东的净利润为 48,995,985.84 元。按规定提取法定盈余公积加上年初
未分配利润，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为
220,314,830.54 元。
    拟以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 146,680,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），同时以资本
公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计派发现金股利 17,601,600.00 元（含税），
共计转增股本 58,672,000 股，本次转增完成后，公司总股本变更为 205,352,000
股。


       二、董事会意见
    公司第二届董事会第二十三次会议一致审议通过《公司 2018 年度利润分配

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预案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    三、独立董事意见
    各位独立董事认为，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司
章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远
利益。我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大
会审议。


    四、监事会意见
    监事会意见：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的
有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司
的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合
理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展
利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险


    特此公告。



                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 24 日




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