证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2020-012
广东天安新材料股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
本次预计发生的 2020 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需
要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公
司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 15 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、
沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过。本次预计发生的 2020 年日常关联交易金额在公司董事
会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司与关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所
需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。
遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运营效
率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司
及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
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（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
2019 年预计金额 2019 年实际发生额
关联交易类别 关联人名称
（元） （元）
① 佛山市天耀畅享名厨 3,500,000.00
接受劳务 1,751,604.48
餐饮有限公司
广东天耀进出口集团 500,000.00
购买商品 0
有限公司
苏州天耀化工有限公 2,000,000.00
采购原材料 252,123.88
司
佛山市易科新材料科 20,000,000.00
采购原材料 459,327.47
技有限公司
房屋租赁、水 佛山市易科新材料科 200,000.00
50,513.26
电及管理费用 技有限公司
26,200,000.00
合计 2,513,569.09
注①：报告期内，公司与畅享名厨的日常关联交易发生额含 2019 年 1-7 月畅享名厨为公司
提供饭堂承包服务费用，以及公司在畅享名厨的日常业务餐饮消费。
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
2019 年
2020 年年初至 实际发 本次预计金额
关联交易 关联方名 2020 年预计金 披露日与关联方 2019 年实际发 生额占 与上年实际发
类别 称 额（元） 累计已发生的交 生额（元） 同类业 生金额差异较
易金额（元） 务比例 大的原因
（%）
畅享名厨在报告
佛山市天 期内为公司提供
员工饭堂承包服
耀畅享名
接受劳务 500,000.00 2,743.00 1,751,604.48 10.48 务 7 个月，2020
厨餐饮有 年的预计金额不
限公司 含饭堂承包服
务。
因公司生产经营
苏州天耀 及业务发展需
采购原材
化工有限 2,000,000.00 159,026.55 252,123.88 0.05 要，主要向苏州
料 天耀采购加工助
公司
剂
公司 2019 年下半
年开始向易科采
佛山市易 购原材料。
因公司生产经营
采购原材 科新材料
10,000,000.00 310,000.02 459,327.47 0.09 及业务发展需
料 科技有限 要，2020 年向易
公司 科新材料采购水
性处理剂等原材
料
房屋租 佛山市易 易科新材料向天
赁、水电 科新材料 安租赁厂房用于
200,000.00 20,271.94 50,513.26 100 生产经营
及管理费 科技有限
用 公司
合计 12,700,000.00 492,041.51 2,513,569.09 -
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市禅城区季华五路 21 号三层 3P7 号
法定代表人：聂影
注册资本：100 万元
成立日期：2016 年 11 月 03 日
营业期限：长期
经营范围：服务：餐饮服务；销售：卷烟、食品、日用品、化妆品、农副
产品、水产品、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、 羊肉、蔬菜、
水果。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：广东天耀绿畅超市有限公司持股 100%
截至 2019 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 7,375,449.04 元，净资产为
-8,542,407.04 元，净利润-4,536,045.19 元
2、苏州天耀化工有限公司
企业名称：苏州天耀化工有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 C 号楼 520 室
法定代表人：华婞
注册资本：100 万元
成立日期：2012 年 7 月 2 日
营业期限：2012 年 7 月 2 日至 2032 年 7 月 1 日
经营范围：其他危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列方式
和范围经营）；销售：非危险化工产品、塑料制品、金属材料、建材、润滑油、
钛铁矿石、汽车及配件；提供化工技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：广东天耀进出口集团有限公司持股 68%、华婞持股
3
32%
截至 2019 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 6,253,924.12 元，净资产为
1,992,866.22 元，营业收入 31,540,314.39 元，净利润-74,819.61 元。
3、佛山市易科新材料科技有限公司
企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼
法定代表人：胡剑青
注册资本：300 万元
成立日期：2020 年 4 月 18 日
营业期限： 长期
经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、
检验、加工、制造、销售；新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：吴启超持股 65%，胡剑青持股 35%
截至 2019 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 1,464,319.6 元，净资产为
1,362,297.67 元，营业收入 374,318.61 元，净利润-587,702.33 元。
（二）与上市公司的关联关系
以上公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营
情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是
公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，
有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润
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等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对
关联方存在依赖的情形。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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