证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2020-045



                     广东天安新材料股份有限公司

            关于第三届监事会第六次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知已于 2020 年 8 月 22 日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2020 年 8
月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2020 年半年度报
告公允、全面、真实地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


2、审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，公司增加预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，
是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，定价原则合理、公允，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

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    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


3、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


4、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久
补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎
决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
因此，同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。

                                       广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日




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