证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2020-054



                     广东天安新材料股份有限公司

               关于第三届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       公司全体董事均出席本次会议
       本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知已于 2020 年 10 月 15 日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2020 年
10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》
    为满足公司全资子公司天安高分子的日常生产经营和发展需要，保证公司平
稳运行，公司同意在原批准的 2020 年度担保总额的基础上，增加为天安高分子
向供应商采购原材料所签订的购销合同提供不超过 1,700.00 万元的采购货款担
保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




特此公告。

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    广东天安新材料股份有限公司董事会
                   2020 年 10 月 21 日




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