证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2020-055



                     广东天安新材料股份有限公司

               关于第三届监事会第七次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       公司全体监事均出席本次会议
       本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知已于 2020 年 10 月 15 日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2020 年
10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，公司监事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》
    监事会认为，公司对全资子公司天安高分子的担保有助于公司经营发展，保
证公司平稳运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法、合规。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。

                                        广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 21 日

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