证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2021-036
广东天安新材料股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
本次预计发生的 2021 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需
要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公
司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 3 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、
沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过。本次预计发生的 2021 年日常关联交易金额在公司董事
会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司与关联方 2021 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所
需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。
遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运营效
率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司
及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
1
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
2020 年预计金 2020 年实际发生
关联交易类别 关联人名称
额（元） 额（元）
500,000.00
接受劳务 佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 112,170.30
2,000,000.00
采购原材料 苏州天耀化工有限公司 1,118,049.58
10,000,000.00
采购原材料 佛山市易科新材料科技有限公司 1,808,752.95
房屋租赁、水 200,000.00
佛山市易科新材料科技有限公司 86,101.09
电及管理费用
500,000.00
销售商品 上海永超新材料科技股份有限公司 46,241.15
5,000,000.00
采购商品 上海永超新材料科技股份有限公司 2,092,968.85
18,200,000.00
合计 5,264,283.92
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
2020 年
2021 年年初至 实际发 本次预计金额
关联交易 关联方名 2021 年预计金 披露日与关联方 2020 年实际发 生额占 与上年实际发
类别 称 额（元） 累计已发生的交 生额（元） 同类业 生金额差异较
易金额（元） 务比例 大的原因
（%）
佛山市天
耀畅享名
接受劳务 400,000.00 48,513.00 112,170.30 1.37
厨餐饮有
限公司
苏州天耀 根据公司 2021 年
采购原材 度经营情况进行
化工有限 1,500,000.00 0 1,118,049.58 0.22
料 预计
公司
佛山市易 根据公司 2021 年
采购原材 科新材料 度经营情况进行
13,000,000.00 583,212.37 1,808,752.95 0.36 预计
料 科技有限
公司
房屋租 佛山市易 易科新材料向天
赁、水电 科新材料 安租赁厂房用于
200,000.00 20,333.20 86,101.09 100.00 生产经营
及管理费 科技有限
用 公司
上海永超 根据公司 2021 年
新材料科 度经营情况进行
销售商品 200,000.00 24,311.95 46,241.15 0.01 预计
技股份有
限公司
上海永超 根据公司 2021 年
新材料科 度经营情况进行
采购商品 4,700,000.00 672,595.84 2,092,968.85 61.24 预计
技股份有
限公司
2
合计 20,000,000.00 1,348,966.36 5,264,283.92
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市禅城区季华五路 21 号三层 3P7 号
法定代表人：彭飞
注册资本：100 万元
成立日期：2016 年 11 月 03 日
营业期限：长期
经营范围：服务：餐饮服务,餐饮管理；销售：卷烟、食品、日用品、化妆
品、农副产品、水产品、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、羊
肉、蔬菜、水果；烟草专卖零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 5,075,118.92 元，净资产为
-11,270,836.53 元，营业收入 6,285,414.82 元，净利润-2,728,429.49 元。
2、苏州天耀化工有限公司
企业名称：苏州天耀化工有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 C 号楼 520 室
法定代表人：华婞
注册资本：100 万元
成立日期：2012 年 7 月 2 日
营业期限：2012 年 7 月 2 日至 2032 年 7 月 1 日
经营范围：其他危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列方式
和范围经营）；销售：非危险化工产品、塑料制品、金属材料、建材、润滑油、
钛铁矿石、汽车及配件；提供化工技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 6,412,497.26 元，净资产为
2,477,985.46 元，营业收入 44,224,403.44 元，净利润 485,119.24 元。
3、佛山市易科新材料科技有限公司
企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼
法定代表人：胡剑青
注册资本：300 万元
成立日期：2019 年 4 月 18 日
营业期限： 长期
经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、
检验、加工、制造、销售；新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 1,573,372.18 元，净资产为
1,214,382.39 元，营业收入 1,938,310.55 元，净利润-697,915.28 元。
4、企业名称：上海永超新材料科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号
法定代表人：洪晓冬
注册资本：3820 万元
成立日期：2004 年 04 月 09 日
营业期限：长期
经营范围：生产加工真空镀铝材料、镭射防伪材料、薄膜复合装饰材料、
光学薄膜材料、销售公司自产产品；覆膜玻璃的销售，从事货物和技术的进出口
业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 198,940,872.66 元，净资产
为 147,534,953.99 元，营业收入 135,842,746.14 元，净利润 16,515,782.01 元。
（二）与上市公司的关联关系
畅享名厨、苏州天耀系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业，易科新
材系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业，永超新材系公司持股
4
5%以上的企业。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营
情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是
公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，
有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润
等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对
关联方存在依赖的情形。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
5
