证券代码：603725          证券简称：天安新材          公告编号：2021-049



                     广东天安新材料股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         公司全体董事均出席本次会议
         本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知已于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出送达，会议于 2021 年 4 月 26
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列
席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年第一季度报告》
    根据公司 2021 年第一季度的经营管理和公司治理情况，编制了公司 2021
年第一季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东天安新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广东天安新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

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    公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。

                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日




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