证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2021-085
广东天安新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,245,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.9983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2021 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超
先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐芳出席了会议；高管吴建明列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.03 议案名称：交易标的评估值、交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.04 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.05 议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.06 议案名称：交易对价的支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.07 议案名称：期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.08 议案名称：职工安置事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.09 议案名称：债权债务安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.10 议案名称：标的资产交割及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.11 议案名称：其他事项安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
2.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
3、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
4、 议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
5、 议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
6、 议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
7、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
8、 议案名称：关于《广东天安新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
9、 议案名称：关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
10、 议案名称：关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
12、 议案名称：关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
14、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
16、 议案名称：关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
17、 议案名称：关于对外投资成立合资公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
18、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,025,778 99.7669 219,600 0.2331 0 0
19、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案
19.01 议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
19.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
19.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
19.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
19.05 议案名称：定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
19.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,716,750 99.6403 82,000 0.3597 0 0
19.07 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,719,850 99.6539 78,900 0.3461 0 0
19.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,719,850 99.6539 78,900 0.3461 0 0
19.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
19.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,719,850 99.6539 78,900 0.3461 0 0
20、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
21、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
22、 议案名称：关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,706,750 99.5964 92,000 0.4036 0 0
23、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
24、 议案名称：关于提请公司股东大会批准大股东免于以要约方式增持股份
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,579,150 99.0367 219,600 0.9633 0 0
25、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
26、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
27、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,153,378 99.9023 92,000 0.0977 0 0
28、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,166,478 99.9162 78,900 0.0838 0 0
29、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,153,378 99.9023 92,000 0.0977 0 0
30、 议案名称：关于增加银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,163,378 99.9129 82,000 0.0871 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
重大资产购买 ,466 0
条件的议案
2.01 交易对方 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.02 交易标的 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.03 交易标的评估 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
值、交易价格及 ,466 0
定价依据
2.04 支付方式 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.05 资金来源 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.06 交 易对 价的支 付 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
期限 ,466 0
2.07 期间损益归属 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.08 职工安置事项 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.09 债权债务安排 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.10 标的资产交割 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
及违约责任 ,466 0
2.11 其他事项安排 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
2.12 决议有效期 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
3 关于公司本次 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
重大资产购买 ,466 0
不构成关联交
易的议案
4 关于本次重组 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
符合《关于规范 ,466 0
上市公司重大
资产重组若干
问题的规定》第
四条相关规定
的议案
5 关于本次重组 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
不构成《上市公 ,466 0
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市的议
案
6 关于本次重组 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
符合《上市公司 ,466 0
重大资产重组
管理办法》第十
一条规定的议
案
7 关于本次交易 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
相关主体不存 ,466 0
在《关于加强与
上市公司重大
资产重组相关
股票异常交易
监管的暂行规
定》第十三条规
定情形的议案
8 关于《广东天安 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
新材料股份有 ,466 0
限公司重大资
产购买报告书
（草案）》及其
摘要的议案
9 关于公司签署 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
附条件生效的 ,466 0
《产权交易合
同》的议案
10 关于同意本次 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
交易相关的审 ,466 0
计报告、审阅报
告及资产评估
报告的议案
11 关于评估机构 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
的独立性、评估 ,466 0
假设前提的合
理性、评估方法
与目的的相关
性以及评估定
价的公允性的
议案
12 关于本次重大 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
资产购买摊薄 ,466 0
即期回报及填
补措施的议案
13 关于本次交易 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
履行法定程序 ,466 0
的完备性、合规
性及提交法律
文件有效性的
议案
14 关于公司股票 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
价格波动未达 ,466 0
到《关于规范上
市公司信息披
露及相关各方
行为的通知》第
五条相关标准
的议案
15 关于提请股东 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
大会授权董事 ,466 0
会全权办理本
次重大资产购
买相关事宜的
议案
16 关于变更公司 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
注册地址、注册 ,466 0
资本并修订《公
司章程》的议案
17 关于对外投资 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
成立合资公司 ,466 0
的议案
18 关于公司符合 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
向特定对象非 ,766 00
公开发行股票
条件的议案
19.01 发行股票种类 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
及面值 ,766 00
19.02 发行方式及发 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
行时间 ,766 00
19.03 发行对象及认 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
购方式 ,766 00
19.04 发行数量 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
,766 00
19.05 定价原则及发 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
行价格 ,766 00
19.06 限售期 7,065 98.8527 82,00 1.1473 0 0.0000
,366 0
19.07 滚存未分配利 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
润的安排 ,466 0
19.08 上市地点 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
19.09 本次非公开发 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
行股票决议有 ,766 00
效期
19.10 募集资金用途 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
,466 0
20 关于公司 2021 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
年度非公开发 ,766 00
行股票预案的
议案
21 关于公司 2021 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
年度非公开发 ,766 00
行股票募集资
金运用可行性
分析报告的议
案
22 关于公司与吴 7,055 98.7128 92,00 1.2872 0 0.0000
启超先生签订 ,366 0
附条件生效股
份认购协议的
议案
23 关于本次非公 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
开发行股票涉 ,766 00
及关联交易事
项的议案
24 关于提请公司 6,927 96.9275 219,6 3.0725 0 0.0000
股东大会批准 ,766 00
大股东免于以
要约方式增持
股份的议案
25 关于公司未来 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
三 年 ,466 0
（ 2021-2023
年）股东分红回
报规划的议案
26 关于公司前次 7,068 98.8960 78,90 1.1040 0 0.0000
募集资金使用 ,466 0
情况报告的议
案
27 关于公司 2021 7,055 98.7128 92,00 1.2872 0 0.0000
年度非公开发 ,366 0
行股票摊薄即
期回报情况及
填补措施的议
案
29 关于提请股东 7,055 98.7128 92,00 1.2872 0 0.0000
大会授权董事 ,366 0
会全权办理公
司非公开发行
股份有关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨海峰、俞铖
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东天安新材料股份有限公司
2021 年 7 月 13 日