证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2021-107



                      广东天安新材料股份有限公司

   关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本次新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计事项不需要提交股
东大会审议。
     公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，日常
关联交易不会影响公司的独立性，没有损害公司及中小投资者的利益。


     一、日常关联交易概述
     （一）新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计履行的审议程序
     2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
 于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司通过支付现金的
 方式购买广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）持有的河源市东
 源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）66%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限
 公司（以下简称“石湾鹰牌”）66%股权、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰
 牌科技”）66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）66%
 股权于 2021 年 8 月已全部完成产权交割，石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东
 源鹰牌成为公司的控股子公司。佛山聚锦投资有限公司（以下简称“聚锦投资”）、
 佛山石湾华鹏陶瓷有限公司（以下简称“石湾华鹏”）是上述控股子公司少数股
 东鹰牌集团控制的公司，是公司的关联法人。公司董事会授权管理层具体办理与
 新增关联方日常关联交易的实施事宜。本次增加 2021 年度日常关联交易预计金
 额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
     公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

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      公司本次新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计系在平等协商的基
础上进行的，均为日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响。关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
      本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，
也不会影响公司独立性。
      （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                        2021 年 11-12    2021 年 8 月 1 日至披露日
关联交易类
                     关联方名称         月预计交易金      与关联方累计已发生的
    别
                                          额（元）            交易金额（元）
                 佛山石湾华鹏陶瓷有限
提供咨询服务                                     0.00                  905,660.38
                         公司

提供餐饮服务     佛山聚锦投资有限公司        10,000.00                   7,608.00

提供咨询服务     佛山聚锦投资有限公司            0.00                  905,660.38

房屋租赁、水电
                 佛山聚锦投资有限公司    1,500,000.00                  850,390.39
  及管理服务

                 合计                    1,510,000.00                2,669,319.15

注：自 2021 年 8 月开始，公司将石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌纳入合并报表
范围。

      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方基本情况
      1、聚锦投资
      企业名称：佛山聚锦投资有限公司
      企业类型：有限责任公司（法人独资）
      住所：佛山市石湾跃进路 2 号 B 座十层之二（住所申报）
      法定代表人：敖连光
      注册资本：5,471.9761 万元人民币
      成立日期：2019 年 11 月 18 日
      营业期限：长期
      经营范围：对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理；物业管理
服务；停车场管理服务；商务服务；会议及展览服务；科技中介服务、创业空间

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服务；工业及建筑设计、室内外装潢设计服务；经济型连锁酒店经营；房屋及土
地租赁；研发、生产和销售建筑陶瓷制品、日用陶瓷制品、陈设艺术陶瓷制品、
园艺陶瓷制品。（以上生产、制造及酒店经营项目另设经营场所）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 104,586,724.38 元，净资产
为 73,385,648.02 元，营业收入 5,363,235.88 元，净利润 1,094,294.34 元。
    2、石湾华鹏
    企业名称：佛山石湾华鹏陶瓷有限公司
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：佛山市张槎大江工业区
    法定代表人：敖连光
    注册资本：19,276.2372 万元人民币
    成立日期：1999 年 5 月 7 日
    营业期限：1999 年 5 月 7 日至 2030 年 7 月 10 日
    经营范围：生产经营墙地砖等陶瓷制品；销售五金制品、灯具、家具、卫
生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料；货物进出口、技术进
出口；货物运输代理服务；对工业园区的投资、建设及管理服务；商业综合体管
理服务；物业管理；停车场管理；房屋及土地租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 44,374,717.34 元，净资产
为 43,647,428.41 元，营业收入 0 元，净利润-2,186,805.60 元。
    （二）与上市公司的关联关系
    聚锦投资、石湾华鹏均系公司控股子公司石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、
鹰牌贸易的少数股东鹰牌集团控制的公司。
    （三）履约能力分析
    公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营
情况与财务状况良好，具备履约能力。
    公司与上述关联方发生的关联交易属于正常经营往来。公司与上述关联方
的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，以公允的价格和交易条件，确定双方
的权利义务关系。

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    三、关联交易的主要内容和定价原则
    上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方 2021 年度发生的日常关联交易是为满足公司日常经营业务的
需要，有利于提高公司的经营效率，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的
日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。
    上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存
在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的
独立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。


    特此公告。



                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日




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