证券代码：603725          证券简称：天安新材        公告编号：2022-005



                     广东天安新材料股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         公司全体董事均出席本次会议
         本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2022
年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的
议案》
    同意公司及全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分
子”）、控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）拟向佛
山农村商业银行股份有限公司申请授信总额度为 14,500 万元，其中对天安高分
子的授信敞口额度为 5,000 万元，由公司提供连带责任保证担保；对石湾鹰牌的
授信敞口额度为 8,000 万元，由公司按其对石湾鹰牌的持股比例提供连带责任保
证担保、公司控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司和佛山鹰牌科技有限公司
为石湾鹰牌提供全额连带责任保证担保；天安新材存量低风险业务额度为 1,500
万元。并同意全资子公司安徽天安新材料有限公司拟向中信银行股份有限公司滁
州分行申请授信敞口额度 3,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。上述事项
尚需提交临时股东大会审议。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司及子公司向
银行申请授信额度及为子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （2）本议案尚需提交股东大会审议。


2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。


                                        广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日