广东天安新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

         会议文件




       股票代码：603725
         2022 年 2 月
                              目   录


1. 广东天安新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知
2. 广东天安新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程
3. 广东天安新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案
（1）议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保
的议案》




                               2
                    广东天安新材料股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、
《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：
    1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。
    2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大
会的正常秩序。
    3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提
问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    4、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻
衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以
制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。



                                        广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 11 日




                                    3
                  广东天安新材料股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议议程
   现场会议时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:30
   现场会议地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
   现场会议主持人：公司董事长 吴启超
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票时间：2022 年 2 月 11 日
                    9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
   参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
   现场会议议程：
   1、主持人宣布现场会议开始
   2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
   3、董事会秘书宣读会议须知
   4、报告并审议议案：
   （1）审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的
议案》
   5、股东发言，公司董事、监事、高管人员及律师等回答股东提问
   6、推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票
   7、对议案进行表决
   8、会场休息（统计现场、网络投票结果）
   9、主持人宣布表决结果
   10、见证律师宣读法律意见书
   11、与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字
   12、主持人宣布股东大会结束




                                      4
议案一：

               关于公司及子公司向银行申请授信额度
                       及为子公司提供担保的议案
各位股东和股东代表：
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司及子公司业务发展需要和
资金需求，公司及全资子公司天安高分子、控股子公司石湾鹰牌向佛山农商行申
请授信总额度为 14,500 万元，其中对天安高分子的授信敞口额度为 5,000 万元，
由公司提供连带责任保证担保；对石湾鹰牌的授信敞口额度为 8,000 万元，由公
司按其对石湾鹰牌的持股比例提供连带责任保证担保、公司控股子公司东源鹰牌
和鹰牌科技为石湾鹰牌提供全额连带责任保证担保；天安新材存量低风险业务额
度为 1,500 万元。全资子公司安徽天安向中信银行滁州分行申请授信敞口额度
3,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。根据实际经营需求，公司董事会提
请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司经营管
理层与银行具体办理和签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）广东天安高分子科技有限公司
    1、公司名称：广东天安高分子科技有限公司
    2、成立时间：2020 年 6 月 28 日
    3、住所：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路 87 号自编 1-8 座之一（住所申报）
    4、法定代表人：宋岱瀛
    5、注册资本：6,000 万元
    6、公司持有天安高分子 100%股权
    7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学
品)；建筑材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；
轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；
人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新型陶瓷材
料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集


                                      5
成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
    8、主要财务指标：
                                                                      单位：万元
             项目          2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
         资产总额                       15,812.57                      11,021.90
         负债总额                        8,693.36                       4,865.44
             项目            2021 年 1-9 月                  2020 年度
         营业收入                       20,037.08                       6,056.83
           净利润                          962.74                         156.46
注：以上天安高分子 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。


    （二）佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
    1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
    2、成立时间：1995 年 09 月 29 日
    3、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层
    4、法定代表人：吴启超
    5、注册资本：43,000 万元人民币
    6、公司持有石湾鹰牌 66%股权
    7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰
砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；
陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干
燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加
工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室
内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售
五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰
材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务，对工业园区的投资、建设、管理；
商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）




    8、主要财务数据

                                        6
                                                                 单位：万元
             项目               2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
         资产总额                      130,813.98                114,333.07
         负债总额                        94,762.16                 79,821.85
             项目                  2021 年 1-9 月                 2020 年度
         营业收入                        94,463.15               120,876.72
           净利润                         1,540.60                  3,578.25
注：上述石湾鹰牌 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

     （三）安徽天安新材料有限公司
     1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
     2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
     3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
     4、法定代表人：洪晓明
     5、注册资本：48,000 万元
     6、公司持有安徽天安 100%股权
     7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、
汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家
禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
     8、主要财务数据
                                                                    单位：万元
                项目              2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
            资产总额                        70,631.31                   59,875.59
            负债总额                        17,501.71                     7,719.65
                项目                2021 年 1-9 月               2020 年度
            营业收入                        40,922.93                   36,899.57
              净利润                           973.67                       944.17
注：上述安徽天安 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。


    以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。


                                                 广东天安新材料股份有限公司
                                                              2022 年 2 月 11 日


                                       7