证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-024
广东天安新材料股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
本次预计发生的 2022 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需
要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公
司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 3 月 28 日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、
沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过。本次预计发生的 2022 年日常关联交易金额在公司董事
会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司与关联方之间 2022 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动
所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行
为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运
营效率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司
及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
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（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2021 年预计金
关联人名称 2021 年实际发生额（元）
类别 额（元）
佛山市天耀畅享名
接受劳务 400,000.00 360,288.80
厨餐饮有限公司
采购原材
1,500,000.00 0
料 苏州天耀化工有限
公司
销售货物 0 622,831.86
采购原材
13,000,000.00 5,759,311.70
料
房屋租 佛山市易科新材料
赁、水电 科技有限公司
200,000.00 87,279.62
及管理费
用
销售商品 400,000.00 398,977.25
上海永超新材料科
技股份有限公司
采购商品 10,000,000.00 6,930,944.19
提供咨询 佛山石湾华鹏陶瓷
905,660.38 905,660.38
服务 有限公司
提供餐饮
17,608.00 20,280.00
服务
提供咨询
905,660.38 905,660.38
服务 佛山聚锦投资有限
房屋租 公司
赁、水电
1,500,000.00 1,385,461.50
及管理费
用
合计 28,828,928.76 17,376,695.68
注：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）关于关联方认定的相关
规定，自 2022 年 1 月起，佛山聚锦投资有限公司、佛山石湾华鹏陶瓷有限公司不再认
定为公司的关联法人。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
2022 年年初至 本次预计金
2021 年实际
披露日与关联 额与上年实
关联交易 关联方名 2022 年预计 2021 年实际发 发生额占同
方累计已发生 际发生金额
类别 称 金额（元） 生额（元） 类业务比例
的交易金额 差异较大的
（%）
（元） 原因
佛山市天 因业务发展
接受劳务 耀畅享名 1,500,000 23,149.00 360,288.80 1.63 与畅享名厨
厨餐饮有 的交易增加
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限公司
因生产经营
苏州天耀 及业务发展
采购原材
化工有限 2,000,000 71,150.44 0 0 需要向苏州
料
公司 天耀采购加
工助剂
因公司生产
经营及业务
佛山市易 发展，2022
采购原材 科新材料 年向易科新
22,000,000 2,260,265.48 5,759,311.70 0.79
料 科技有限 材料采购水
公司 性处理剂等
原材料用量
增加
房屋租 佛山市易 易科新材料
赁、水电 科新材料 向公司租赁
200,000 20,475.42 87,279.62 100
及管理费 科技有限 厂房用于生
用 公司 产经营
因生产经营
及业务发
上海永超
展，2022 年
新材料科
销售商品 2,000,000 38,230.09 398,977.25 0.03 向永超销售
技股份有
PVC 膜等
限公司
饰面材料增
加
因生产经营
及业务发展
上海永超
需要，2022
新材料科
采购商品 12,000,000 1,391,350.51 6,930,944.19 51.96 年向永超采
技股份有
购 PET 膜等
限公司
饰面材料增
加
合计 39,700,000 3,804,620.94 13,536,801.56 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市禅城区季华五路 21 号三层 3P7 号
法定代表人：陆敏慧
注册资本：100 万元
成立日期：2016 年 11 月 03 日
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营业期限：长期
经营范围：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物），食
品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农
产品零售；新鲜水果零售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副
产品销售；餐饮管理；外卖递送服务；日用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；
水产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 4,342,963.43 元，净资产为
-11,409,918.54 元。2021 年 1-9 月实现营业收入 6,444,616.97 元，实现净利润
-139,082.01 元。
2、苏州天耀化工有限公司
企业名称：苏州天耀化工有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 C 号楼 520 室
法定代表人：华婞
注册资本：100 万元
成立日期：2012 年 7 月 2 日
营业期限：2012 年 7 月 2 日至 2032 年 7 月 1 日
经营范围：其他危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列方式
和范围经营）；销售：非危险化工产品、塑料制品、金属材料、建材、润滑油、
钛铁矿石、汽车及配件；提供化工技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 7,601,713.28 元，净资产为
3,393,598.42 元。2021 年 1-9 月实现营业收入 33,142,948.35 元，实现净利润
1,326,398.17 元。
3、佛山市易科新材料科技有限公司
企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼
法定代表人：胡剑青
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注册资本：300 万元
成立日期：2019 年 4 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、
检验、加工、制造、销售；新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 2,695,353.27 元，净资产为
2,378,986.05 元。2021 年 1-9 月实现营业收入 3,658,566.40 元，实现净利润
664,603.66 元。
4、上海永超新材料科技股份有限公司
企业名称：上海永超新材料科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号
法定代表人：洪晓冬
注册资本：3820 万元
成立日期：2004 年 04 月 09 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：生产加工真空镀铝材料、镭射防伪材料、薄膜复合
装饰材料、光学薄膜材料；纺织品制造；销售公司自产产品；覆膜玻璃的销售；
家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 206,876,426.63 元，净资产为
161,989,941.17 元。2021 年 1-9 月实现营业收入 114,724,266.70 元，实现净利润
14,383,929.33 元。
（二）与上市公司的关联关系
畅享名厨、苏州天耀系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业，易科新
材系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业，永超新材系公司持股
5%以上的企业。
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（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营
情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是
公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，
有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润
等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对
关联方存在依赖的情形。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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