证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2022-023



                     广东天安新材料股份有限公司

                第三届监事会第二十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司全体监事均出席本次会议
       本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议通知于 2022 年 3 月 23 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2022 年
3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘
书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，公司预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公
司与关联方之间正常、合法的经济行为，定价原则合理、公允，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。
广东天安新材料股份有限公司监事会
                2022 年 3 月 29 日