证券代码：603725         证券简称：天安新材          公告编号：2022-022



                     广东天安新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司全体董事均出席本次会议
       本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2022 年 3 月 23 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2022
年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2022 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 3,970 万元，主要为向
关联方采购原材料、购买商品与提供服务等。本次日常关联交易金额在公司董事
会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广东天安新材料股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    审议该议案时，关联董事吴启超、洪晓明、沈耀亮回避表决。
    （1）表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。


                                      广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日