广东天安新材料股份有限公司监事会

                   关于回购注销部分限制性股票

               及调整回购价格相关事项的核查意见


    广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
和《公司章程》的规定，公司监事会对公司第三届监事会第二十一次会议审议的
《关于回购注销部分限制性股票的议案》进行了核查，并发表核查意见如下：
    同意公司回购注销部分限制性股票。根据公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》相关规定，由于公司 2021 年度业绩目标未能实现，同意对全体激
励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及 4 名已离职激励对象持有
的其他已获授但尚未解除限售的合计 1,672,000 股限制性股票予以回购注销。本
次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情况。同意公司调整 2021 年激励计划限制性股票回购价格。本次回购价
格的调整系公司实施了 2020 年年度权益分配方案，导致公司股票价格除息，因
此需对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次限制性股票回购
价格调整事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。


  特此公告。

                                       广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日




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