证券代码：603725          证券简称：天安新材       公告编号：2022-045


                 广东天安新材料股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日
                        至 2022 年 5 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2021 年度董事会工作报告                               √
2       2021 年度监事会工作报告                               √
3       2021 年度独立董事述职报告                             √
4       公司 2021 年度财务决算报告                            √
5       公司 2021 年度利润分配预案                            √
6       关于 2021 年度公司内部控制评价报告的议案              √
7       公司 2021 年年度报告及其摘要                          √
8       关于续聘会计师事务所的议案                            √
9       关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机              √
        构申请授信额度及提供担保的议案
10      关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限                √
        公司少数股东部分股权的议案
11      关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董                √
        事会授权权限的议案
12      关于控股股东为公司向银行申请授信提供担           √
        保暨关联交易的议案
13      关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案         √
14      关于修订《股东大会议事规则》的议案               √
15      关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
16      关于修订《关联交易管理制度》的议案               √
17      关于修订《投资决策管理制度》的议案               √
18      关于修订《对外担保管理制度》的议案               √
19      关于公司符合向特定对象非公开发行股票条           √
        件的议案
20.00   关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议         √
        案
20.01   发行股票的种类和面值                             √
20.02   发行方式及发行时间                               √
20.03   发行对象及认购方式                               √
20.04   发行数量                                         √
20.05   定价原则及发行价格                               √
20.06   限售期                                           √
20.07   滚存未分配利润的安排                             √
20.08   上市地点                                         √
20.09   本次非公开发行股票决议有效期                     √
20.10   募集资金用途                                     √
21      关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议         √
        案
22      关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金         √
        运用可行性分析报告的议案
23      关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份           √
        认购协议的议案
24      关于终止前次非公开发行股票事项及本次非           √
        公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25      关于提请公司股东大会批准控股股东免于以           √
        要约方式增持股份的议案
26      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案           √
27      关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期         √
        回报情况及填补措施的议案
28      关于开立募集资金专用账户的议案                   √
29      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司           √
        非公开发行股份有关事宜的议案
累积投票议案
30.00   关于选举非独立董事的议案                   应选董事（6）人
30.01   选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事           √
30.02   选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事           √
30.03   选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事             √
30.04   选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事             √
30.05   选举白秀芬女士为第四届董事会非独立董事             √
30.06   选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事             √
31.00   关于选举独立董事的议案                     应选独立董事（3）人
31.01   选举徐坚先生为第四届董事会独立董事                 √
31.02   选举安林女士为第四届董事会独立董事                 √
31.03   选举李云超先生为第四届董事会独立董事               √
32.00   关于选举监事的议案                           应选监事（2）人
32.01   选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监             √
        事
32.02   选举王东勇先生为第四届监事会股东代表监              √
        事

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详
   见 2022 年 4 月 26 日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：13、19-27、29

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8-13、19-32

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、20-25
   应回避表决的关联股东名称：吴启超、洪晓明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

         过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            603725         天安新材          2022/5/9




(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员
五、    会议登记方法


（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 5 月 12 日的上午 9:00-11:30、
下午 14:30-16:30 到公司董事会秘书室登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖）公章、社会团体
法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登
记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
（三）异地股东可用信函（须注明“2022 年年度股东大会”字样）或传真、邮件
等方式登记（以传真或邮件方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司查验），并经本公司确认为股权登记日为在册股东后有效。



六、    其他事项


1、与会人员交通及食宿费用自理
2、联系人：徐芳
3、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4、联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955

特此公告。


                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                         授权委托书

广东天安新材料股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称               同意      反对     弃权

1         2021 年度董事会工作报告

2         2021 年度监事会工作报告

3         2021 年度独立董事述职报告

4         公司 2021 年度财务决算报告

5         公司 2021 年度利润分配预案

6         关于 2021 年度公司内部控制评价
          报告的议案

7         公司 2021 年年度报告及其摘要

8         关于续聘会计师事务所的议案

9         关于公司及子公司 2022 年度向银
          行等金融机构申请授信额度及提供
          担保的议案

10        关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰
          材料有限公司少数股东部分股权的
        议案

11      关于对外捐赠年度预算总额及股东
        大会对董事会授权权限的议案

12      关于控股股东为公司向银行申请授
        信提供担保暨关联交易的议案

13      关于变更注册资本及修订《公司章
        程》的议案

14      关于修订《股东大会议事规则》的
        议案

15      关于修订《董事会议事规则》的议
        案

16      关于修订《关联交易管理制度》的
        议案

17      关于修订《投资决策管理制度》的
        议案

18      关于修订《对外担保管理制度》的
        议案

19      关于公司符合向特定对象非公开发
        行股票条件的议案

20.00   关于公司 2022 年度非公开发行股
        票方案的议案

20.01   发行股票的种类和面值

20.02   发行方式及发行时间

20.03   发行对象及认购方式

20.04   发行数量

20.05   定价原则及发行价格

20.06   限售期

20.07   滚存未分配利润的安排
20.08   上市地点

20.09   本次非公开发行股票决议有效期

20.10   募集资金用途

21      关于公司 2022 年度非公开发行股
        票预案的议案

22      关于公司 2022 年度非公开发行股
        票募集资金运用可行性分析报告的
        议案

23      关于公司与吴启超先生签订附条件
        生效股份认购协议的议案

24      关于终止前次非公开发行股票事项
        及本次非公开发行股票涉及关联交
        易事项的议案

25      关于提请公司股东大会批准控股股
        东免于以要约方式增持股份的议案

26      关于公司前次募集资金使用情况报
        告的议案

27      关于公司 2022 年度非公开发行股
        票摊薄即期回报情况及填补措施的
        议案

28      关于开立募集资金专用账户的议案

29      关于提请股东大会授权董事会全权
        办理公司非公开发行股份有关事宜
        的议案


序号    累积投票议案名称                         投票数
30.00   关于选举非独立董事的议案
30.01   选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事
30.02   选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事
30.03     选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事
30.04     选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事
30.05     选举白秀芬女士为第四届董事会非独立董事
30.06     选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事
31.00     关于选举独立董事的议案
31.01     选举徐坚先生为第四届董事会独立董事
31.02     选举安林女士为第四届董事会独立董事
31.03     选举李云超先生为第四届董事会独立董事
32.00     关于选举监事的议案
32.01     选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监事
32.02     选举王东勇先生为第四届监事会股东代表监事



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




    附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
序号         议案名称                           投票票数
                            方式一   方式二   方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -         -      -
4.01   例：陈××             500      100      100
4.02   例：赵××              0       100       50
4.03   例：蒋××              0       100      200
……   ……                    …       …       …
4.06   例：宋××              0       100       50