证券代码：603725           证券简称：天安新材       公告编号：2022-050



                     广东天安新材料股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司全体董事均出席本次会议
       本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召
开了 2021 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会
顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四
届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由全体
董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    选举吴启超先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过
之日起三年。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与公司第四届董事会任期相
同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
具体如下：
    （1）战略委员会：选举吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、
徐坚先生；
    （2）提名委员会：选举徐坚先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；
    （3）审计委员会：选举安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；
    （4）薪酬与考核委员会：选举李云超先生（召集人）、安林女士、洪晓明女
士。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，聘任吴启超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起三年。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，聘任徐芳女士担任公司常务副总经理，聘任刘巧云女士、曾
艳华女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，聘任曾艳华女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起三年。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名，聘任刘巧云女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。
   表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


三、报备文件
   1、公司第四届董事会第一次会议决议
   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   特此公告。


                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 17 日