证券代码：603725         证券简称：天安新材           公告编号：2022-051



                     广东天安新材料股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司全体监事均出席本次会议
       本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开
了 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，并与职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监
事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。
会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由全体监事推举的监事黎华强先
生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    选举黎华强先生为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之
日起三年。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。


                                        广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                          2022 年 5 月 17 日