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公司公告

天安新材:天安新材关于第四届董事会第二次会议决议的公告2022-08-31  

                        证券代码:603725         证券简称:天安新材         公告编号:2022-065



                     广东天安新材料股份有限公司

            关于第四届董事会第二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     公司全体董事均出席本次会议
     本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
通知已于 2022 年 8 月 25 日以书面或电子邮件等方式发出送达,会议于 2022 年
8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9
人,实到董事 9 人,公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议,公司监事及高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    根据公司 2022 年半年度的经营管理和公司治理情况,公司编制了 2022 年半
年度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广东天安新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》及《广东天安新材料股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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    本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《广东天安新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


特此公告。




                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日




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