证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2022-066



                     广东天安新材料股份有限公司

               关于第四届监事会第二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知已于 2022 年 8 月 25 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2022 年
8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事
会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议
程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准
确、完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



                                    1
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
   表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
   表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。



                                      广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 31 日




                                  2