广东天安新材料股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的

                              事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司证券发行管理办法》“《发行管理办法》”）

和《上市公司非公开发行股票实施细则》（“《实施细则》”）、《上海证券交易股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广东天安

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第四届董事会

第三次会议通知发出前，收到了公司关于本次董事会的相关材料，听取了相关人员

的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对拟提交本次董事会审议的相关事项发

表事前认可意见如下：

    1、关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案

    我们认为，公司修改本次非公开发行预案原因是认购对象吴启超先生拟变更认

购资金来源，相关变更事项未违反法律、法律或规范性文件的规定，不会对公司的

生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，我们对公司修改本次非公开发行预案的内容表示认可，并同意将上述议

案提交本次董事会审议。董事会会议在审议上述议案时，关联董事吴启超、洪晓明

应依法回避表决。


                                                 广东天安新材料股份有限公司

                                               独立董事：徐坚、安林、李云超

                                                            2022 年 10 月 25 日