证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2022-076



                     广东天安新材料股份有限公司

            关于第四届监事会第三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知已于 2022 年 10 月 23 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2022
年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董
事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、
完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



                                   1
2、审议通过了《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


3、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。



                                       广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日




                                   2