广东天安新材料股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的

                            事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广东天安新材料股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，我们在公司第四届董事会第四次会议通知发出前，收

到了公司关于本次董事会的相关材料，听取了相关人员的报告，并对会议材料进行

了仔细研究，现对拟提交本次董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下：

    1、关于签订《产权交易合同之补充协议》暨关联交易的议案

    我们认为，本次签订的补充协议系公司与广东鹰牌陶瓷集团有限公司就公司收

购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项变更达成的约定，本次补充协议的签订及税收承诺

事项的变更未违反法律、法律或规范性文件的规定，该关联事项不存在损害公司及

中小股东利益的情形。

    因此，我们对公司签订《产权交易合同之补充协议》表示认可，并同意将上述

议案提交本次董事会审议。董事会会议在审议上述议案时，关联董事陈贤伟应依法

回避表决。


                                               广东天安新材料股份有限公司

                                             独立董事：徐坚、安林、李云超

                                                          2022 年 12 月 13 日