证券代码：603725          证券简称：天安新材        公告编号：2023-003



                     广东天安新材料股份有限公司

              关于第四届董事会第五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        公司全体董事均出席本次会议
        本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知已于 2023 年 1 月 25 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023
年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股
票的议案》
    公司因部分激励对象离职及终止实施 2021 年限制性股票激励计划，需对 110
名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 2,418,000 股限制性股票予以回购注
销。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注
销限制性股票的公告》。
    审议该议案时，关联董事白秀芬女士、宋岱瀛先生回避表决。
    （1）表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （2）本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。


2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司拟对 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 2,418,000 股限制性
股票予以回购注销，公司总股本将由 207,770,000 股变更为 205,352,000 股，注
册资本由 207,770,000 元变更为 205,352,000 元，并对《公司章程》中涉及注册
资本、总股本的条款做相应修订。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
    （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （2）本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。


3、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2023 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 3,800 万元，主要为向
关联方采购原材料、购买商品与提供服务等。本议案的具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    审议该议案时，关联董事吴启超、洪晓明、沈耀亮回避表决。
    （1）表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （2）本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。


4、审议通过了《关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议

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案》
    公司及全资子公司或控股子公司 2023 年度对外捐赠预算总额为不超过人民
币 150 万元，包括现金捐赠和非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值）。同时，
提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司法定代表人审批具体对外捐
赠项目。
    公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （2）本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。


5、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。



                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 31 日




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