证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-011
广东天安新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,113,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4463
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生
主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高管徐芳、刘巧云列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,490,244 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,113,012 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,535,629 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,113,012 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于终止实施 0 0 0 0 0 0
2021 年限制性股
票激励计划暨回
购注销限制性股
票的议案
2 关于变更注册资 0 0 0 0 0 0
本及修订《公司
章程》的议案
3 关于公司 2023 年 0 0 0 0 0 0
度日常关联交易
预计的议案
4 关于对外捐赠年 0 0 0 0 0 0
度预算总额及股
东大会对董事会
授权权限的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 为涉及关联股东回避表决的议案。公司 2021 年限制性股票激励计划的
激励对象及与其存在关联关系的股东已回避表决议案 1，关联股东吴启超、洪晓
明、沈耀亮已回避表决议案 3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、洪长生
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议