证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2018-006



                         上海鸣志电器股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召开
了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买
理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，使用闲置募集资金不超过 72,000 万元，购买安全性高、流动性好、保
本型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司股东大会审议批准后，由公司董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
    具体内容详见 2017 年 7 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。


一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    2017 年 10 月 27 日,公司使用暂时闲置募集资金 8,110 万元向中国银行股份
有限公司购买了人民币理财产品--“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”，
产品类型为保证收益型，预期年化收益率：3.2%-4.3%。具体情况详见公司于 2017
年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2017-034）。
    上述理 财产 品已 于 2018 年 01 月 31 日 到期， 公司 收回 本金 人民币
81,100,000.00 元，并收到理财收益人民币 785,225.76 元，本金及收益均已如
期归还至募集资金账户。


二、 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金已购买未到期理财产品情况
       截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
38,000 万元。

                                                                     单位：人民币 万元
                                                                        预期年   是否
                                                                产品
受托人       产品名称         金额     起始日       到期日              化收益   关联
                                                                类型
                                                                          率     交易
花旗银
                                                                保本
行（中    美元LIBOR区间
                             7,000    2017.08.04   2018.02.02   浮动    3.80%      否
国）有    日累计人民币合约
                                                                收益
限公司
中国建
          乾元-稳盈2017年                                       保本
设银行
          第238期保本固定    28,000   2017.10.11   2018.03.29   浮动    3.80%      否
股份有
              期限产品                                          收益
限公司
          花旗银行（中国）
花旗银
          有限公司机构客户                                      保本
行（中
          理财计划—银行可   3,000    2017.11.03   2018.02.05   浮动    3.80%      否
国）有
          终止式人民币理财                                      收益
限公司
               产品
合计             -           38,000       -            -         -         -       -




       特此公告。
                                                上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                             2018 年 02 月 02 日