| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-14
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
|
|
2025-01-14
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_PCUL.pdf
|
|
|
2025-01-14
|
关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_7J54.pdf
|
|
|
2025-01-14
|
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_QA5F.pdf
|
|
|
2025-01-14
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_G3Y9.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
关于募集资金专项账户注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603728_20241231_EL7U.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_L91J.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_V9YY.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_5YSR.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_D895.pdf
|
|
|
2024-12-27
|
鸣志电器2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603728_20241227_SUQ2.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-19
|
关于2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603728_20241219_JLAA.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举常建云为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举程建国为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举温治中为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举黄河为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举孙峰为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-12-11
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_BZU2.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_2F27.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_NKPA.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_P2QZ.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_3ZKZ.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_26UV.pdf
|
|
|
2024-12-11
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举常建云为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举程建国为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举温治中为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举黄河为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举孙峰为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-12-10
|
关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603728_20241210_AUB6.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603728_20241205_EDBT.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
关于提前归还临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603728_20241205_HQN4.pdf
|
|
|
2024-11-30
|
关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603728_20241130_2N16.pdf
|
|
|
2024-11-13
|
关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603728_20241113_NH62.pdf
|
|
| | | |
