鸣志电器：关于为全资子公司提供担保的公告2018-03-30
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-020
上海鸣志电器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
本次担保金额：4,850 万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
为保证公司全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国
贸”）与松下电器机电（中国）有限公司（以下简称“松下中国”）的电子元器件
交易往来的顺利实施，鸣志国贸拟与松下中国于 2018 年 4 月 1 日签订《基本交
易合同》。为支持相关业务的正常开展，确保交易项下应收账款的顺利实施，上
海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）、鸣志国贸拟与松下中国于同日签
署《最高额连带保证合同》，为上述业务提供最高额不超过人民币 4850 万元的
连带责任保证担保。
二、 被担保人基本情况
1. 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室
法定代表人：常建鸣
经营范围：从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工
（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器
及设备、零件、附件的销售，从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区
内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务，
电子商务，自有房屋租赁。
被担保人与公司的关系： 鸣志国贸为公司的全资子公司，公司持有鸣志国贸
100%股权。
被担保人主要财务指标：（如下）
单位:元 币种:人民币
科目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 234,748,913.55 203,196,928.12
负债总额 103,777,615.99 76,594,243.08
所有者权益总额 130,971,297.56 126,602,685.04
科目 2017 年度 1 至 9 月 2016 年度
营业收入 209,006,846.84 266,174,649.52
净利润 4,368,612.52 13,056,828.09
三、 担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：不超过人民币 4,850 万元；
担保期限：交易项下最后一笔债务履行期限届满之日起半年；
担保范围：主合同项下全部应付款本金以及因债务人交易中应付而未付货款
而产生的利息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权的费用（包括但
不限于案件受理费、律师费、执行费、差旅费）。
四、 董事会意见
公司于 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为公司本次为全资子公司鸣志国贸
提供连带责任保证担保额度，是根据鸣志国贸的经营目标和与松下中国的电子元
器件交易业务的资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展，该项
担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符
合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。本次为全资子公司提供担
保的事项无需提请公司股东大会审议。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 14,620 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 18.86%；其中公司对控股子公司提供的担保总额
为 14,620 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.86%；公司无对外担保的债
务逾期的情况。
六、 备查文件
1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
