证券代码：603728                证券简称：鸣志电器            公告编号：2018-030


                        上海鸣志电器股份有限公司
                   关于召开 2017 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

       股东大会召开日期：2018年5月4日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次
         2017 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
         的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2018 年 5 月 4 日      14 点 00 分
         召开地点：上海市青浦区华腾路 288 号

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 4 日
                              至 2018 年 5 月 4 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
         股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
         通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
            投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
            有关规定执行。

(七)        涉及公开征集股东投票权
            无


二、 会议审议事项
            本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
   序号                          议案名称
                                                               A 股股东
                                   非累积投票议案
        1        2017 年度董事会工作报告                          √

        2        2017 年度监事会工作报告                          √
                 关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及
        3                                                         √
                 2018 年度薪酬方案的议案
        4        2017 年度财务决算报告                            √

        5        2017 年度利润分配预案                            √

        6        2017 年年度报告及其摘要的议案                    √
                 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
        7                                                         √
                 为公司 2018 年度审计机构的议案
                 关于确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018
   8.00                                                           √
                 年度经常性关联交易额度的议案
                 与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法
   8.01                                                           √
                 人、自然人的日常关联交易事项
   8.02          与其他关联方的日常关联交易                       √
                 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况
        9                                                         √
                 的议案
       10        关于公司未来三年分红回报规划                     √

       11        关于修订<公司章程>的议案                         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于 2018 年 4 月 11 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通
   过。相关决议公告已于 2018 年 4 月 12 日刊登在公司指定披露媒体《上海证
   券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）


2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00（即 8.01、8.02）、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02
   应回避表决的关联股东名称： 上海鸣志投资管理有限公司（8.01）、
                               上海凯康投资管理有限公司（8.01）、
                               上海晋源投资管理有限公司（8.02）


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
       可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
       票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
       次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
       操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
       多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
       票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
       别投出同一意见的表决票。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

       第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
         册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
         式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
          Ａ股             603728       鸣志电器             2018/4/27


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、 会议登记方法
（一） 会议登记时间
          2018 年 5 月 2 日上午 9:00 -11:30，下午 13:00 -17:00
（二） 登记地点
          公司董事会秘书办公室
（三） 登记方式
       1. 法人股东登记：
          法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营
          业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
          法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营
          业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权
          委托书》和本人身份证。
       2. 自然人股东登记:
          自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
          自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、
          代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
       3. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信
          函或传真须在 2018 年 5 月 2 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公
          司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
       参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资
       料原件经确认参会资格后出席股东大会。
   4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、
       复印件各一份。


六、 其他事项
（一） 本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。
（二） 联系地址：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号董事会秘书办公室
       邮编：201107
       电话：021-52634688             传真：021-62968690
       联系人：温治中


特此公告。


                                      上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 12 日



附件 1：授权委托书
报备文件
《上海鸣志电器股份有限公司第二届第二十二次会议决议》
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

上海鸣志电器股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 4 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                         同意      反对     弃权

  1   2017 年度董事会工作报告

  2   2017 年度监事会工作报告
      关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及
  3
      2018 年度薪酬方案的议案
  4   2017 年度财务决算报告

  5   2017 年度利润分配预案

  6   2017 年年度报告及其摘要的议案
     关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
  7
     伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
     关于确认 2017 年度关联交易情况及预计
8.00
     2018 年度经常性关联交易额度的议案
     与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联
8.01
     法人、自然人的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易
      关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情
  9
      况的议案
 10   关于公司未来三年分红回报规划

 11   关于修订<公司章程>的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。