证券代码：603728            证券简称：鸣志电器         公告编号：2018-022



                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2018 年 4 月 11 日以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电
话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席黄德山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规
定。

    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责，对公司生产经营、
财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》


    《公司 2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2017 年年度报告》的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反
映出公司 2017 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与 2017
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司
2017 年年度报告的全文》及其摘要。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2017 年年度报告》和《上海鸣志电器股份有限公司 2017 年年度报告摘要》
（公告编号：2018-024）

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《2017 年度财务决算报告》


    同意公司 2017 年度财务决算报告。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订＜企
业会计准则第 16 号--政府补助＞的通知》（财会[2017]15 号）以及《财政部关于
修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定对公司
原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司会计政策变更。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更

的公告》（公告编号：2018-026）

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

五、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

     审计机构的议案》

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务资格”，在受
聘担任本公司审计机构期间，能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务
状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计
准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘该所为公司 2018 年度
审计机构及 2018 年度内控审计机构。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《2017 年度利润分配预案》

    公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规
定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符
合公司实际情况和公司制定的相关现金分红政策规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关关于 2017 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2018-023）

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

    公司 2017 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                      2018 年 4 月 12 日