证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2018-037



                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2018 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 22 日以电
话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席黄德山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志
电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：


一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允
地反映出公司 2018 年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现
参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                           上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                          2018 年 4 月 28 日