证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-041
上海鸣志电器股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华腾路 288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,019,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.9435
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，
经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事梁生之、刘晋平、高吕权、黄河、程树
康因工作原因未出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杭治雨、那天荣因工作原因未出席此次
会议；
3、 公司董事会秘书和财务总监列席了此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
3、议案名称：关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
4、议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
5、议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,993,059 99.9892 26,238 0.0108 0 0.0000
6、议案名称：2017 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
8、议案名称：关于确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交
易额度的议案
8.01 分项名称：与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人的日常
关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,214,597 99.9919 4,700 0.0081 0 0.0000
8.02 分项名称：与其他关联方的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 231,014,597 99.9979 4,700 0.0021 0 0.0000
9、议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,993,059 99.9892 26,238 0.0108 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
216,600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
20,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,993,059 99.5641 26,238 0.4359 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 994,846 97.4303 26,238 2.5697 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 4,998,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 2017 年度董事会工作报告 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
2 2017 年度监事会工作报告 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
关于确认公司董事、监事 2017 年度
3 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案
4 2017 年度财务决算报告 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0.0000
5 2017 年度利润分配预案 26,393,059 99.9006 26,238 0.0994 0 0.0000
6 2017 年年度报告及其摘要的议案 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
关于续聘众华会计师事务所（特殊
7 普通合伙）为公司 2018 年度审计机 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
构的议案
与上海鸣志投资管理有限公司及其
8.01 22,814,597 99.9794 4,700 0.0206 0 0.0000
相关联法人、自然人的日常关联交
易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易 14,414,597 99.9674 4,700 0.0326 0 0.0000
关于 2017 年度募集资金存放与实
9 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
际使用情况的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划 26,393,059 99.9006 26,238 0.0994 0 0.0000
11 关于修订<公司章程>的议案 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联交易计划，关联股东及其相关联法人、自然人回避表决的议案有：
议案 8.01、8.02；
2、涉及现金分红分段表决的议案有：议案 5；
3、 涉及重大事项，对 5%以下中小投资者单独计票的议案有：议案 1、2、3、4、
5、6、7、8.01、8.02、9、10、11；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、王舒庭
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 上海锦天城律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。
上海鸣志电器股份有限公司
2018 年 5 月 5 日