证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2018-045

                         上海鸣志电器股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召开了
公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用闲置募集资金不超过 72,000 万元，购买安全性高、流动性好、保本
型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司股东大会审议批准后，由公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
    具体内容详见 2017 年 7 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。
    根据以上决议，公司和公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以
下简称“鸣志自控”）于近日与中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
分别签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况公告如下：


一、 购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
    2018 年 5 月 22 日，公司继续使用暂时闲置募集的资金 2,000 万元，向宁波
银行股份有限公司购买了人民币理财产品-- “智能定期理财 16 号（可质押）” ，
理财产品具体内容如下：
    理财产品名称：“智能定期理财 16 号（可质押）”
    投资起始日：2018 年 5 月 23 日
    投资到期日：2018 年 7 月 20 日
    预期年化收益率：3.85%
          购买理财产品金额：2,000 万元
          上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源
  为公司暂时闲置募集资金。公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。


          2018 年 5 月 22 日，公司全资子公司鸣志自控继续使用暂时闲置募集的资金
  4,000 万元，向宁波银行股份有限公司购买了人民币理财产品-- “智能定期理财
  16 号（可质押）” ，理财产品具体内容如下：
          理财产品名称：“智能定期理财 16 号（可质押）”
          投资起始日：2018 年 5 月 23 日
          投资到期日：2018 年 7 月 20 日
          预期年化收益率：3.95%
          购买理财产品金额：4,000 万元
          上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源
  为公司暂时闲置募集资金。公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。


          2018 年 5 月 23 日，公司继续使用暂时闲置募集的资金 2,000 万元，向中国
  银行股份有限公司购买了人民币理财产品-- “中银保本理财-人民币全球智选
  【CNYQQZX】” ，理财产品具体内容如下：
          理财产品名称：“中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】”
          投资起始日：2018 年 5 月 24 日
          投资到期日：2018 年 6 月 29 日
          预期年化收益率：3.00%~3.60%
          购买理财产品金额：2,000 万元
          上述理财产品类型为保证收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为公
  司暂时闲置募集资金。公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

  （二）已购买未到期理财产品情况

                                                                          单位：人民币 万元
                                                                          预期年化   是否关
 受托人       产品名称    金额     起始日       到期日       产品类型
                                                                           收益率    联交易
中国交通     交通银行蕴                                     期限结构型(
银行股份     通财富结构   2,000   2018.05.21   2018.07.23   银行提供本      3.95%     否
有限公司     性存款63天                                     金完全保障)
宁波银行    智能定期理
                                                            保本浮动收
股份有限     财16号       4,000   2018.05.23   2018.07.20                3.95%       否
                                                              益型
  公司      （可质押）
宁波银行    智能定期理
                                                            保本浮动收
股份有限     财16号       2,000   2018.05.23   2018.07.20                3.85%       否
                                                              益型
  公司      （可质押）
中国银行    中银保本理
股份有限    财-人民币     1,000   2018.05.24   2018.06.29   保证收益型   3.00%       否
  公司       全球智选
中国银行    中银保本理
股份有限    财-人民币     1,000   2018.05.24   2018.06.29   保证收益型   3.60%       否
  公司       全球智选
  合计          -        10,000       -            -            -          -         -


  （三）风险控制措施
         公司及公司全资子公司鸣志自控本次购买的是保本浮动收益型、保证收益型
  理财产品，银行提供本金完全保障，在该理财产品存续期间，公司将与中国银行
  股份有限公司、宁波银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，
  加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  （四）对公司的影响
         使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行
  的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资
  金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，
  能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。


  二、 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
         截止公告披露日期，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
  10,000 万元（包含本次购买的理财产品）。

         特此公告。

                                                   上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                               2018 年 05 月 24 日