证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2018-046

                        上海鸣志电器股份有限公司
              鸣志电器第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 24 日以电话
及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有
限公司章程》的规定。
    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构
性存款的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司
使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全
资子公司增资实施募投项目的公告》。

三、审议通过《关于收购控股子公司 APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.部分少数
股东股权的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于收购控股子公司
APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.部分少数股东股权的公告》。

四、审议通过《关于修订公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

    为进一步健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司外汇衍生
品交易顺利开展，公司修订《上海鸣志电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管
理制度》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇衍生品交
易业务的公告》。

六、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
              2018 年 6 月 30 日