证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2018-047



                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2018 年 6 月 29 日以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 24 日以电
话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席黄德山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志
电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：


一、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构
性存款的议案》
    监事会认为：公司使用闲置的募集资金购买能够提供保本承诺的理财产品或
结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司 Lin Engineering Inc.增资，是
基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，募集资金的使用
方式、用途符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
特此公告。


             上海鸣志电器股份有限公司监事会
                           2018 年 6 月 30 日