证券代码：603728                 证券简称：鸣志电器            公告编号：2018-056

                           上海鸣志电器股份有限公司
                  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开了
公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲
置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及全资子公司在确保
不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用不
超过 50,000 万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够
提供保本承诺的理财产品或结构性存款，上述额度自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，可循环滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见 2018 年 7 月 21
日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2018-054）。
     根据以上决议，公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以下简称
“鸣志自控”）于近日与宁波银行股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相
关手续。具体情况公告如下：


一、 购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
     公司全资子公司鸣志自控于 2018 年 7 月 25 日与宁波银行股份有限公司签订
了“启盈智能定期理财 16 号（可质押）”理财产品，理财产品具体内容如下：

                                                                     单位：人民币 万元
                                                             产品     预期年化   是否关
 受托人      产品名称     金额      起始日      到期日
                                                             类型      收益率    联交易
宁波银行     智能定期理
                                                            保本浮
股份有限      财16号      500     2018.07.26   2018.08.30              3.80%      否
                                                            动收益
  公司        (可质押)
宁波银行   智能定期理
                                                           保本浮
股份有限     财16号     4,000    2018.07.26   2018.10.25             4.10%        否
                                                           动收益
  公司      (可质押)
  合计         -        4,500         -            -         -          -         -


（三）风险控制措施
     公司本次购买的是保证收益型理财产品，银行提供本金完全保障，在该理财
产品存续期间，公司将与宁波银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（四）对公司的影响
     使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行
的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资
金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。


二、 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况


截止公告披露日期，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
4,500 万元（包含本次购买的理财产品），具体内容如下：。

                                                                    单位：人民币 万元
                                                           产品     预期年化   是否关
 受托人    产品名称     金额      起始日       到期日
                                                           类型      收益率    联交易
宁波银行   智能定期理
                                                           保本浮
股份有限    财16号        500    2018.07.26   2018.08.30              3.80%       否
                                                           动收益
  公司     （可质押）
宁波银行   智能定期理
                                                           保本浮
股份有限    财16号       4,000   2018.07.26   2018.10.25              4.10%       否
                                                           动收益
  公司     （可质押）
  合计         -         4,500       -            -          -          -         -



     特此公告。

                                               上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                            2018 年 07 月 27 日